GELDWÄSCHEPRÄVENTION - DIE ROLLE DES RISIKOMANAGERS IM IMMOBILIENSEKTOR
Peter Schadt, Foto: privat
Im stark regulierten Finanzsektor genießen die Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung seit langem einen hohen Stellenwert. Vermutlich auch deshalb nehmen Täter auf der Suche nach Umgehungsmöglichkeiten verstärkt den Nichtfinanzsektor ins Visier. Dem Geschäft mit Immobilien kommt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu. Trotzdem sind die bislang gemeldeten Verdachtsfälle der Branchenvertreter eher überschaubar …
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