Bei den Meldemechanismen zur Geldwäschebekämpfung größerer Banken bestehen offenbar Mängel. Zu diesem Schluss kommen zumindest die Enthüllungen der "FinCEN Files", ein Datensatz des Financial Crimes Enforcement Network, welcher von einem Kreis aus Journalisten rund um das Internationale Konsortium für investigativen Journalismus (ICIJ) aufgearbeitet wurde. Im Vordergrund der Analyse steht mitunter die Dauer des Meldeprozesses: 166 Tage brä …
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