Die Anti Financial Crime Alliance - eine erste Bilanz

Die Anti Financial Crime Alliance wurde im September 2019 mit dem Ziel gegründet, die strategische Kooperation der Behörden mit den Verpflichteten beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu intensivieren. Die Leitung dieser Zusammenarbeit hat die Financial Intelligence Unit inne. Zur Gründung bestand die AFCA aus FIU, BKA und BaFin und 15 Institutionen des Finanzsektors. Derzeit besteht die AFCA aus 36 Mit gliedern, auch aus dem Nichtfinanzsektor. Im …