Betrugsbekämpfung in Banken: neue Anforderungen aus §25 c KWG

Was ändert der neue §25 c KWG? Die mit Wirkung zum 9. März 2011 neu gefasste Passage1) erweitert die Verpflichtung zur Abwehr betrügerischer Handlungen erheblich. Betrugsbekämpfung ist für die Kreditinstitute nicht neu. Schon nach bisherigem Recht waren sie zur Durchführung interner Sicherungsmaßnahmen verpflichtet. Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) hatte allerdings weitere Nachbesserungen gefordert. In Folge dessen erweiterte der Gesetzgeber § 25 c KWG nun von zwei …