Verdachtsmeldewesen: Geldwäsche in Europa
Loukia Giaoutzi Hochschule Trier, Dr. Christoph H. Winnefeld CAMS, CFE, CFCS, Risk Manager, Schwerpunkt Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismus-finanzierung,-Dozentfür-Finanzwirtschaft-und-Bankbetriebslehre,- Hochschule Trier
Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung spielen für Banken eine immer bedeutendere Rolle. Es geht nicht nur darum, Reputationsschäden für das eigene Haus zu vermeiden, sondern auch Bußgeld und Sanktionen zu verhindern, die bei Missachtung der zunehmenden aufsichtlichen Anforderungen entstehen können. Hinsichtlich der Wirksamkeit des Verdachtsmeldewesens bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen die Autoren in Europa große …
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