Geldwäscheprävention 4.0: Kampf gegen Finanzkriminalität in die Neuzeit bringen

Rund dreißig Jahre nach dem Beginn der regulierten Geldwäschebekämpfung startet die Deutsche Kreditwirtschaft, vertreten durch DSGV-Vorstand Schackmann-Fallis, einen Aufruf, die Herangehensweise zu verändern. Die Methoden der 1990er-Jahre seien einfach nicht mehr zeitgemäß. Nach einer einer Feststellung des Istzustands - er kritisiert unter anderem den unzureichenden Informationsaustausch zwischen Verpflichteten und Behörden, aber auch der Verpflichteten …