FATF-Graulistung – Folgen und Faktoren im Fokus

Geldwäsche ist ein globales und zunehmendes Problem. Schätzungen des United Nations Office of Drug and Crimes werden jedes Jahr Gelder zwischen 800 Milliarden Euro und zwei Billionen US-Dollar gewaschen. Um dem globalen Problem Herr zu werden, haben 40 Staaten – unter anderem die USA, China, Deutschland und Frankreich – bereits im Jahr 1989 die Financial Action Task Force ins Leben gerufen, sogar mehr als 200 Länder haben sich den FATF-Standards unterworfen. Die …