"Know Your Customer" als zentraler Baustein der Compliance im Kreditmanagement
Vom Umgang mit unerlässlichen Rechercheprozessen
Dr. Andrea Eickemeyer
Quelle: Prof. Schumann GmbH
Zur Abwehr von Geldwäsche, Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung müssen die Compliance-Abteilungen der Banken und Finanzdienstleister umfangreiche Rechercheprozesse aufsetzen. Regulatorische Zielsetzung und unternehmerische Kernziele sind selten komplementär, denn ersteres verursacht immense Kosten. Doch professionelle KYC-Softwarekomponenten versprechen langfristig Kosteneinsparungen und reduzierte Compliance-Risiken. Zudem kann ein Compliance- oder KYC-Score …
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