Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geht in eine neue Runde. Im Juli 2021 hat die Europäische Kommission ein Maßnahmenpaket für entsprechende Vorschriften vorgelegt. Beachtet werden dabei vor allem auch durch Digitalisierung und Globalisierung bedingte Risiken. Ins gesamt soll das juristische Regelwerk in den Mitgliedstaaten der EU kohärenter werden. Der Beitrag umreißt in vier Schwerpunkten die konkreten Vorschläge und ordnet …