Geldwäscheprävention im Leasing-Geschäft

Der Autor befasst sich in seiner Kanzlei mit der Prävention von Geldwäsche und der Umsetzung der nationalen Geldwäschevorschriften. Angesichts wiederholter Änderungen des Geldwäscherechts gibt er eine Übersicht über den aktuellen Stand und geht speziell auf für die Leasing-Branche relevante Besonderheiten ein. Als Verpflichtete rücken für diese insbesondere das (institutsbezogene) Management der Prävention von Geldwäsche und …