Im Januar haben der Rat und das EU-Parlament eine vorläufige Einigung über Teile des Pakets zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorisumusfinanzierung erzielt, mit der die betreffenden Vorschriften erstmals EU-weit vollständig harmonisiert und potenzielle Schlupflöcher geschlossen werden sollen.
Die Liste der Verpflichteten wie Finanzinstitute, Banken, Immobilienagenturen, Vermögensverwaltungsdienste, Kasinos oder Händler in einer " …
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